Çarşamba günü yapılan icra müdürlüğü Neu-Delhi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkesinin vatandaşları için “yasadışı” Pasaportlar ve Aadhaar kartları hazırlama rolü nedeniyle Dünya'da Bangladeşli bir vatandaşı tutukladığını söyledi.
KOLKATA: Ed, Hint Pasaportunu “Yasadışı” yapan Bangladeş'i Tutukladı
İcra müdürlüğü, Ajad Mallik takma adı Ahammed Hossain Azad, Batı Bengalen'de yedi oda aradıktan sonra Salı günü gözaltına alındı.
Federal Sınav Otoritesi açıklamada, Mallik'in Dünya'daki kara para aklama yasasının aynı gün 13 günlük velayetin özel bir önlenmesini gönderdiğini söyledi.
Bir dizi stresli belge, dijital cihaz ve yükseklikte nakit £Açıklama, 13.45 lakh'a Mallik'e karşı yapılan aramalar sırasında ED tarafından el konulduğunu söyledi.
Kara para aklama davası, Hindistan'da yaşayan “geçerli belgeler olmadan” para yerine para yerine para yerine yasadışı göçmenler için rezerve edilen Mallik'e karşı yerel bir polisten geliyor ve Hindistan pasaportu ve diğer belgelerin üretimine “homodu” yollarla “katılımı” için.
Ajans, Mallik ve sahibi şirketi Mallik Trading Corporation adına bir dizi banka hesabı eğlendirildiğini söyledi.
Açıklama, Bangladeşli Vatandaşlar için seçmen kimlik kartı, geçiş, Aadhaar kartı vb. Gibi “hileli” kimlik belgeleri düzenleme görevinde yer aldı.
Sanık, 2018-2024 yılları arasında “suçtan gelir” ve “önemli” nakit elde etti.
Ed, soruşturmasının, karısı Maymuna Akhter ve iki oğlu olan Usame Bin Azad ve Omar Faruk, Bangladeshische vatandaşı olan ve komşu ülkede yaşadığı Mallik'in ailesinin bulduğunu söyledi.
Hindistan, Bangladeş ile 4.096 km uzunluğunda uluslararası sınır arasında uluslararası bir sınıra sahiptir.
ED beyanı, Mallik'in ailesiyle tanışmak için Bangladesch'i “sık sık” ziyaret ettiğini söylüyor.
ED ayrıca Mallik'in Hawala işlemlerine karıştığını ve Bangladeş Vatandaşları için Hindistan Hükümeti kimlik kanıtlarının anlaşması yerine ondan “türetildiğini” iddia etti.
Ajans, ayrıca farklı insanlar için “yetkisiz” döviz borsası hizmetleri sağladığını söyledi.
Bu makale, metinde değişiklik yapmadan otomatik bir haber ajansı ile beslenmiştir.
KOLKATA: Ed, Hint Pasaportunu “Yasadışı” yapan Bangladeş'i Tutukladı
İcra müdürlüğü, Ajad Mallik takma adı Ahammed Hossain Azad, Batı Bengalen'de yedi oda aradıktan sonra Salı günü gözaltına alındı.
Federal Sınav Otoritesi açıklamada, Mallik'in Dünya'daki kara para aklama yasasının aynı gün 13 günlük velayetin özel bir önlenmesini gönderdiğini söyledi.
Bir dizi stresli belge, dijital cihaz ve yükseklikte nakit £Açıklama, 13.45 lakh'a Mallik'e karşı yapılan aramalar sırasında ED tarafından el konulduğunu söyledi.
Kara para aklama davası, Hindistan'da yaşayan “geçerli belgeler olmadan” para yerine para yerine para yerine yasadışı göçmenler için rezerve edilen Mallik'e karşı yerel bir polisten geliyor ve Hindistan pasaportu ve diğer belgelerin üretimine “homodu” yollarla “katılımı” için.
Ajans, Mallik ve sahibi şirketi Mallik Trading Corporation adına bir dizi banka hesabı eğlendirildiğini söyledi.
Açıklama, Bangladeşli Vatandaşlar için seçmen kimlik kartı, geçiş, Aadhaar kartı vb. Gibi “hileli” kimlik belgeleri düzenleme görevinde yer aldı.
Sanık, 2018-2024 yılları arasında “suçtan gelir” ve “önemli” nakit elde etti.
Ed, soruşturmasının, karısı Maymuna Akhter ve iki oğlu olan Usame Bin Azad ve Omar Faruk, Bangladeshische vatandaşı olan ve komşu ülkede yaşadığı Mallik'in ailesinin bulduğunu söyledi.
Hindistan, Bangladeş ile 4.096 km uzunluğunda uluslararası sınır arasında uluslararası bir sınıra sahiptir.
ED beyanı, Mallik'in ailesiyle tanışmak için Bangladesch'i “sık sık” ziyaret ettiğini söylüyor.
ED ayrıca Mallik'in Hawala işlemlerine karıştığını ve Bangladeş Vatandaşları için Hindistan Hükümeti kimlik kanıtlarının anlaşması yerine ondan “türetildiğini” iddia etti.
Ajans, ayrıca farklı insanlar için “yetkisiz” döviz borsası hizmetleri sağladığını söyledi.
Bu makale, metinde değişiklik yapmadan otomatik bir haber ajansı ile beslenmiştir.