Dünya: İcra Müdürlükleri (ED) Kolkata, Salı günü yaptığı açıklamada, Lonavala'daki Aamby Valley değerinde Aamby Valley City projesi içinde ve çevresinde 707 hektar araziye bağlı olduğunu söyledi £Sahara Hindistan Grubuna karşı kara para aklama ile bağlantılı 1460 crore.
Aamby Valley City, bağımsız bir Hindistan'ın ilk planlanan Hill City olarak faturalandırıldı ve pitoresk Sahyadri bölgesinde üç yapay göl ve 11 su içeriyor. (Fotoğraf kredisi: aambyvalley.com)
ED, “Bu ülke, Sahara Grup Şirketlerinden elde edilen fonlarla Benami isimleriyle satın alındı.” Dedi.
Pune bölgesindeki Sahyadri dağ sıralarında yaşam ve eğlence şehri Mumbai'ye yaklaşık 100 km uzaklıktadır ve Hindistan'daki ilk planlanan Hill City idi.
Ed soruşturmasına Aralık 2010'da Rajasthan, Odisha ve Bihar'daki polis davalarının Humara India Kredi Kooperatif Derneği Ltd'ye (HICCSL) ve diğerlerine karşı sahtekarlık için kaydolduktan sonra başladı.
Salı günü yaptığı açıklamada Ed, bu bağlamda Sahara Grubuna ve ilgili insan şirketlerine karşı 500'den fazla FIR'ın sunulduğunu ve 300'den fazlasının kara para aklamayı (PMLA) önleyerek planlanan suçlara atıfta bulunduğunu söyledi.
HT, Salı günü gelişimin cevabına başvurması için Sahara Hindistan'a bir e -mail gönderdi.
“ED soruşturması, Sahara Group'un HICCSL, Sahara Kredi Kooperatif Topluluğu Limited (SUMCS), Evrensel Çok Amaçlı Kooperatif Topluluğu (SUMCS), Yıldız Çok Amaçlı İşbirliği Limited (SMCSL), Sahara Hindistan Ticari Ticari Şirketi (Sahara India Corpord, Sicara Corport, Sicara Corpors, SIRCLE, SIRCACT, SICRECE, SIRCE, SIRCE, SIRCE, SIRCE, SIRCLE, SIRCLE, SICRECE SIREC SINIRLI (SICCL) Sahara Housing Investment Corporation Ltd (SHICL) ve diğer Sahara Grup Şirketleri ”dedi.
Federal otoriteye göre, grubun insektörleri ve acenteleri yüksek getiri veya komisyonlarla baştan çıkararak ve bilgileri veya ekin kontrolü olmadan düzenlenmiş yollar olmadan fonları kullanarak aldattığı iddia ediliyor.
Ed, “Buna ek olarak, geri ödemeden kaçındılar ve bunun yerine ekleri, olgunluklarını, mevduatları bir plandan farklı bir şemaya ve şirkete değiştirerek zorladılar ve ödüllendirdiler.” Dedi.
Grup, konteyner kitaplarını, geri alınmamayı kamuflajlamak için manipüle etti ve başka bir sistemde yeniden yatırım yapmayı yeni bir yatırım olarak tedavi etmek için bir sistemdeki geri ödeme için başvurdu. Ponzi programını sürdürmek için, mevcut terimi geri ödeyememelerine rağmen yeni mevduatları kabul etmeye devam ettikleri iddia ediliyor.
Ajans, “Toplanan paranın bir kısmı, Benami varlıklarının yaratılması, kişisel giderleri ve savurgan bir yaşam tarzı için türetildi. Soruşturma ayrıca Sahara Grubunun varlıklarını sattıklarını ve depozitin gelirinin yasal haklarının reddedildiği devletin satışı yerine ilan edilmeyen nakit ödemenin bir kısmını aldıklarını gösterdi.” Dedi.
Aamby Valley City, bağımsız bir Hindistan'ın ilk planlanan Hill City olarak faturalandırıldı ve pitoresk Sahyadri bölgesinde üç yapay göl ve 11 su içeriyor. (Fotoğraf kredisi: aambyvalley.com)
ED, “Bu ülke, Sahara Grup Şirketlerinden elde edilen fonlarla Benami isimleriyle satın alındı.” Dedi.
Pune bölgesindeki Sahyadri dağ sıralarında yaşam ve eğlence şehri Mumbai'ye yaklaşık 100 km uzaklıktadır ve Hindistan'daki ilk planlanan Hill City idi.
Ed soruşturmasına Aralık 2010'da Rajasthan, Odisha ve Bihar'daki polis davalarının Humara India Kredi Kooperatif Derneği Ltd'ye (HICCSL) ve diğerlerine karşı sahtekarlık için kaydolduktan sonra başladı.
Salı günü yaptığı açıklamada Ed, bu bağlamda Sahara Grubuna ve ilgili insan şirketlerine karşı 500'den fazla FIR'ın sunulduğunu ve 300'den fazlasının kara para aklamayı (PMLA) önleyerek planlanan suçlara atıfta bulunduğunu söyledi.
HT, Salı günü gelişimin cevabına başvurması için Sahara Hindistan'a bir e -mail gönderdi.
“ED soruşturması, Sahara Group'un HICCSL, Sahara Kredi Kooperatif Topluluğu Limited (SUMCS), Evrensel Çok Amaçlı Kooperatif Topluluğu (SUMCS), Yıldız Çok Amaçlı İşbirliği Limited (SMCSL), Sahara Hindistan Ticari Ticari Şirketi (Sahara India Corpord, Sicara Corport, Sicara Corpors, SIRCLE, SIRCACT, SICRECE, SIRCE, SIRCE, SIRCE, SIRCE, SIRCLE, SIRCLE, SICRECE SIREC SINIRLI (SICCL) Sahara Housing Investment Corporation Ltd (SHICL) ve diğer Sahara Grup Şirketleri ”dedi.
Federal otoriteye göre, grubun insektörleri ve acenteleri yüksek getiri veya komisyonlarla baştan çıkararak ve bilgileri veya ekin kontrolü olmadan düzenlenmiş yollar olmadan fonları kullanarak aldattığı iddia ediliyor.
Ed, “Buna ek olarak, geri ödemeden kaçındılar ve bunun yerine ekleri, olgunluklarını, mevduatları bir plandan farklı bir şemaya ve şirkete değiştirerek zorladılar ve ödüllendirdiler.” Dedi.
Grup, konteyner kitaplarını, geri alınmamayı kamuflajlamak için manipüle etti ve başka bir sistemde yeniden yatırım yapmayı yeni bir yatırım olarak tedavi etmek için bir sistemdeki geri ödeme için başvurdu. Ponzi programını sürdürmek için, mevcut terimi geri ödeyememelerine rağmen yeni mevduatları kabul etmeye devam ettikleri iddia ediliyor.
Ajans, “Toplanan paranın bir kısmı, Benami varlıklarının yaratılması, kişisel giderleri ve savurgan bir yaşam tarzı için türetildi. Soruşturma ayrıca Sahara Grubunun varlıklarını sattıklarını ve depozitin gelirinin yasal haklarının reddedildiği devletin satışı yerine ilan edilmeyen nakit ödemenin bir kısmını aldıklarını gösterdi.” Dedi.